INVERSAT S.A.

INVERSAT S.A.

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de septiembre de 2018,

a la hora 14:00, en primera Convocatoria y una hora más tarde, en segunda Convocatoria, en Olga Cosettini 830

(Salón Calima), Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires con el objeto de tratar el siguiente:

Orden del Día: Nombramiento de dos accionistas para que en representación de la Asamblea firmen el Acta

respectiva; Razones por las que la asamblea se celebra fuera de término, en cuanto al tratamiento de la

documentación del ejercicio cerrado el 31-03-2017;

Consideración de la documentación referida al cierre del ejercicio económico número 11, finalizado el 31 de marzo

de 2017: Memoria, Estados Contables, Anexos, Notas e informe del Auditor e Informe del Síndico (art. 234, inc. 1,

Ley 19.550);Consideración del destino del Resultado del Ejercicio; Consideración de la gestión de los Directores y

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.945 - Segunda Sección 28 Lunes 3 de septiembre de 2018

del Síndico (Art. 275 Ley 19.550);Remuneración de los miembros del Directorio y de la Sindicatura por el Ejercicio

cerrado el 31 de marzo de 2017, en su caso en exceso del art. 261 de la LSC; Consideración de la documentación

referida al cierre del ejercicio económico número 12, finalizado el 31 de marzo de 2018: Memoria, Estados

Contables, Anexos, Notas e informe del Auditor e Informe del Síndico (art. 234, inc. 1, Ley 19.550);Consideración

del destino del Resultado del Ejercicio; Consideración de la gestión de los Directores y del Síndico (Art. 275 Ley

19.550);Remuneración de los miembros del Directorio y de la Sindicatura por el Ejercicio cerrado el 31 de marzo

de 2018, en su caso en exceso del art. 261 de la LSC; Elección de Directores Titulares y Directores Suplentes, por

un nuevo período; Designación de síndico titular y síndico suplente.

NOTA: Se deja constancia que a los efectos de cumplir con el art. 67 de la Ley 19.550 se depositarán a disposición

de los accionistas copias de los estados contables en la sede social sita en Belgrano 615 piso 11°, C.A.B.A. Los

accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 Ley 19.550 en la sede social de 10:00 a 17:00 horas.

Ciudad de Buenos Aires, 26 de julio de 2018

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 91 de fecha 17/03/2017 Guillermo José Davin -

Presidente

e. 03/09/2018 N° 64439/18 v. 07/09/2018