CLINICA SAN JORGE S.A.C.

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Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a ser celebrada el día 18 de setiembre de 2018 a las

14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Avenida Belgrano

615 2° D Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de

dos accionistas para firmar el acta. 2) Información por parte del directorio acerca de la situación de la sociedad

en los términos del artículo 94 inciso 5 de la Ley General de Sociedades de quedar firme la sentencia recaída con

fecha 25/06/2018 en autos “Arias, María Elena y Otro c/ Clínica San Jorge S.A.C y otros s/ ordinario” Expediente

Nº 36610/2014 en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 18 Secretaría

35. 3) Consideración del destino de los aportes irrevocables comprometidos por algunos de los accionistas de la

sociedad. 4) Consideración del aumento de capital de la sociedad por la suma de pesos dos millones quinientos

cincuenta mil, llevándolo, en consecuencia, a la suma de pesos dos millones setecientos cincuenta mil. Clases

y tipos de acciones a emitir. 5) Ejercicio del derecho de acrecer para el caso de aprobarse el aumento de capital

existiendo accionistas que no hubieran ejercido en todo o en parte su derecho preferente de suscripción de

acciones en las respectivas proporciones que les correspondan. 6) Emisión y suscripción de acciones para el caso

de que se decida realizar el aumento de capital. 7) Consideración de los plazos, modalidades y condiciones de

integración de las acciones suscriptas, para el caso de que se decida realizar el aumento de capital. 8) Modificación

y nueva redacción del artículo 4° del Estatuto Social para el caso de que se decida realizar el aumento de capital,

a fin de adecuarlo al nuevo valor. NOTA. Se recuerda a los señores accionistas que a fin de poder participar de

la Asamblea deberán dar estricto cumplimiento a las previsiones del art. 238 de la Ley General de Sociedades, a

cuyos fines deberán proceder a la correspondiente inscripción en la sede social, Avenida Belgrano nº 615, piso

2°, oficina “D” de la Ciudad Autónoma se Buenos Aires, en el horario de 11 a 17 horas. La información contable de

apoyatura referida al segundo punto del orden del día podrá ser retirada en la sede social, previa solicitud de la

misma con la debida antelación.

Designado según instrumento privado acta asamblea ordinaria 54 de fecha 28/3/2017 Claudio Francisco De Luca

- Presidente

e. 31/08/2018 N° 64009/18 v. 06/09/2018