J.J.G. S.A.

J.J.G. S.A.

CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA PARA EL 20/09/2018 EN AV. JUAN DE

GARAY 2513 CABA A LAS 18 HS EN PRIMERA CONVOCATORIA Y A LAS 19 HS EN SEGUNDA CONVOCATORIA

PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA;

2) CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 234, INCISO 1 DE LA LEY 19550

Y SUS MODIFICATORIAS, POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017; 3) RAZONES DE LA

CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA EN FORMA TARDÍA; 4) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO Y

DEL SÍNDICO; 5) CONSIDERACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO Y SU AFECTACIÓN; 6) MODIFICACIÓN DEL

ARTÍCULO OCTAVO DEL ESTATUTO SOCIAL RELATIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, CANTIDAD

DE MIEMBROS Y PLAZO DE DURACIÓN DE LAS AUTORIDADES Y SU ADECUACIÓN A LAS DISPOSICIONES

DE LA RESOLUCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA 7/2015 (MODIFICADA POR LA

RESOLUCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA 9/2015);7) MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO

DÉCIMO PRIMERO DEL ESTATUTO SOCIAL RELATIVO A LA FISCALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD; 8) ACEPTACIÓN

DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR LOS ANTERIORES MIEMBROS INTEGRANTES DEL DIRECTORIO Y LA

SINDICATURA, APROBACIÓN DE SU GESTIÓN.DESIGNACIÓN DE LAS AUTORIDADES INTEGRANTES DEL

DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONFORME A LA NUEVA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO OCTAVO DE LA

SOCIEDAD; 9) AUTORIZACIÓN PARA ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA LO RESUELTO Y PARA EFECTUAR LOS

TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN ANTE LA INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA.

Designado según instrumento privado acta de directorio 217 de fecha 6/8/2015 Henzo Roberto Pezzetta - Presidente

e. 31/08/2018 N° 63908/18 v. 06/09/2018