ARGENPYMES S.G.R.

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Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el 8 de Octubre de 2018, 11 hs en 1º convocatoria y 12

hs en 2º convocatoria, en 25 de Mayo 277 piso 10º, CABA, con el siguiente orden del día: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración y aprobación de los Estados Contables, Memoria

del Consejo de Administración, Informe de la Comisión Fiscalizadora y documentación anexa y complementaria

por el período finalizado el 30/06/2018. 3) Consideración de la gestión del Consejo de Administración y Comisión

Fiscalizadora durante el ejercicio 2018 y fijación de su remuneración y consideración del pago de honorarios

en exceso del límite fijado por el art. 261 de la Ley 19.550. 4) Designación de nuevos miembros de Consejo de

Administración y de la Comisión Fiscalizadora, por vencimiento de cargos 5) Fijación de la política de inversión

de los fondos sociales que no componen el Fondo de Riesgo y con base en las instrucciones recibidas de los

Socios Protectores y la reglamentación vigente las inversiones a realizar con los activos que integren el Fondo de

Riesgo. 6) Aprobación del costo de las garantías y el mínimo de contragarantías que la sociedad ha de requerir

a los Socios Participes dentro de los límites fijados por el Estatuto y fijación del límite máximo de las eventuales

bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración. 7) Ratificación o revisión de las decisiones del

Consejo de Administración en materia de admisión de socios, transferencia de acciones y exclusión de socios. 8)

Reforma arts 5, 25, 27, 31, 33, 37 y 52 a 56 del estatuto. NOTA: para participar en la Asamblea los socios deben

cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, a fin de

que se los inscriba en el Registro de Asistencia

Designado según instrumento privado acta asamblea gral ordinaria Nº 3 de fecha 21/09/2017 juan francisco politi

- Presidente

e. 31/08/2018 N° 63723/18 v. 06/09/2018