EDIFA S.A. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA

EDIFA S.A. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de Agosto de 2018, siendo las 11,30 horas, se

encuentran reunidos los señores miembros del Directorio de la firma “EDIFA S.A.C.I.”, en la sede social de Larrea

257 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-

Toma la palabra el Señor Presidente, a fin de indicar a los señores miembros del Directorio que el motivo de la

presente reunión es convocar a una Asamblea General Ordinaria para el día 20 de Septiembre de 2018 a las 11,00

horas en la sede social de Larrea 257 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1) Aprobación de los ejercicios económicos Nº 48 y 49 finalizados el 31 de Julio de 2016 y 2017 respectivamente; 2)

Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 correspondiente a los ejercicios económicos

Nº 48 y 49 finalizados el 31 de Julio de 2016 y 2017 y su aprobación; 3) Consideración del resultado de los

ejercicios; 4) Remuneración de los Directores en caso de corresponder, en exceso del límite fijado por el art. 261

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.948 - Segunda Sección 81 Jueves 6 de septiembre de 2018

de la Ley 19550 y el depósito de las acciones en sede social con 3 días hábiles de anticipación; 5) Consideración

de la gestión del Directorio; y 6) Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el acta.-

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 61 de fecha 15/06/2016 Rafael Juejati - Presidente

e. 31/08/2018 N° 64003/18 v. 06/09/2018