INTERGARANTIAS S.G.R.

INTERGARANTIAS S.G.R.

CONVOCA a socios de Intergarantías S.G.R. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el 26 de octubre de

2018 en 1° convocatoria a las 16:00 hs., en Corrientes 545 4° piso contrafrente, CABA. Si no se reuniera el quórum

exigido, se cita en 2° convocatoria, en el mismo lugar, una hora después de la fijada para la 1°, a fin de tratar el

siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos socios para firmar el acta; 2º) Modificación de los arts. 4° y 53°

del Estatuto Social y aprobación del nuevo texto. 3°) Aprobación de trámites y actuaciones realizados con motivo

de la escisión de la sociedad; 4°) Tratamiento de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados,

estados complementarios, notas y anexos, movimientos y estados del fondo de riesgo e Informe de la Comisión

Fiscalizadora, por el ejercicio contable Nº 18 cerrado el 30/06/2018 y la asignación de resultados del ejercicio; de

la gestión del Consejo de Administración, de la Comisión Fiscalizadora y de la Gerencia General, determinación de

sus retribuciones; 5º) Informe sobre altas y bajas de socios partícipes, protectores y transferencias de acciones;

6°) Consideración de los aspectos previstos en el art. 27 inc. c) de la Res. 455/2018 –SEPyME; 7º) Aumento capital

social dentro del quíntuplo; 8º) Determinación de la política de inversión de los fondos sociales hasta la próxima

Asamblea Gral. Ordinaria; 9º) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de las contragarantías que se

solicitará a los socios partícipes y/o exceptuar de las mismas a operaciones con carácter general u operaciones

particulares y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de

Administración hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria; 10º) Determinación de la cuantía máxima de garantías a

otorgar hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria; 11º) Designación de dos (2) Consejeros Titulares y Suplentes –

en su caso- con motivo de la escisión de la sociedad y renuncia de dos titulares; 12º) Designación de tres Síndicos

Titulares y Suplentes por vencimiento de sus mandatos; NOTA 1) Se deja constancia que obra a disposición

de los socios el acta del consejo de administración conteniendo el texto de la reforma de estatuto propuesta

y su justificación; NOTA 2) Se recuerda a los socios que a los fines de la acreditación deberán comunicar su

participación en la sede social, Corrientes 545 4° piso contrafrente, CABA, como máximo, hasta el 23 de octubre

de 2018 a las 18 hs, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia (Art. 41 Estatuto Social)

Designado según instrumento privado acta de consejo administracion 1197 de fecha 29/9/2017 José Raúl Fidalgo

- Presidente

e. 05/09/2018 N° 65172/18 v. 11/09/2018