JARDIN DE LOS CEIBOS S.A.

JARDIN DE LOS CEIBOS S.A.

Convocase a los señores accionistas para el día 27 de septiembre de 2018, en la sede social de Avenida Roque

Saenz Peña 1219, piso 5°, Ciudad de Buenos Aires, a las 10 horas en primera convocatoria y 11 horas en segunda

convocatoria, a Asamblea General Ordinaria, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación

de dos accionistas para firmar el acta; 2°) Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234,

inciso 1° de la ley 19.550, correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31 de Diciembre de 2015,

31 de Diciembre de 2016 y 31 de Diciembre de 2017; 3°) Consideración de los resultados de los ejercicios 2015 a

2017 y su destino; 4°) Otorgamiento de la dispensa a los administradores de confeccionar la Memoria de acuerdo

a los requerimientos de información previstos en la RG 4-09; 5°) Ratificación de las resoluciones del Directorio

por los ejercicios 2016 y 2017; 6°) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio; 7°) Consideración

de los honorarios del Directorio; 8º) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de

los mismos; 9°) Consideración de las razones por las cuales la Asamblea se convoca fuera del plazo legal. 10°)

Autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 28/08/2015 Roberto Francisco Schroder

Langhaeuser - Presidente

e. 03/09/2018 N° 64339/18 v. 07/09/2018