CARILO DE GUERRERO S.A.

CARILO DE GUERRERO S.A.

Convocase a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 3 de octubre de 2018, a las 16 horas, en el domicilio de

Av. Córdoba 392, Piso 6, “C” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria y en segunda

convocatoria a las 17 horas en la misma fecha y lugar, para el caso de fracasar la primera, a efectos de tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) “Consideración de los documentos del art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el

30 de Abril de 2018”;

2) “Detallado informe del Directorio, respecto a las tareas efectuadas hasta la fecha”.

3) “Consideración de los resultados del ejercicio y su distribución”

4) “Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración”.

5) “Consideración de la gestión de la Sindicatura y su remuneración”.

6) “Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea”.

EL DIRECTORIO.

Alejandro Federico PREUSCHE

PRESIDENTE

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 19/12/2016 Alejandro Federico Preusche -

Presidente

e. 07/09/2018 N° 66194/18 v. 13/09/2018