LANCACIC S.A.

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Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de septiembre de 2018 a las 10.00hs en Primera convocatoria

y a las 11.00hs en Segunda convocatoria. La Asamblea se realizará en la sede social de J. P. Tamborini 3140, de

esta Capital Federal.“Orden del día”

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Razones para la convocatoria fuera del plazo legal. 3)

Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Inventario, y Memoria, del ejercicio Nº 41 cerrado el 31 de Agosto de 2017 y

distribución de utilidades. 4) Designación de Administradores. 5) Autorizaciones especiales

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLE GRAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha

23/12/2014 NOEMA ELDA LANARI - Presidente

e. 07/09/2018 N° 66232/18 v. 13/09/2018