ASV ARGENTINA SALUD, VIDA Y PATRIMONIALES COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

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Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 21 de septiembre de 2018, a las 10:00 horas,

en la Sede Social de Av. Rivadavia 611 9° piso departamento B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente Orden del día: 1) Verificación de la legalidad del Acto; 2) Designación de dos (2) accionistas para

que conjuntamente con el Presidente del Directorio y el Presidente de la Comisión Fiscalizadora suscriban el Acta;

3) Consideración de la Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, Notas, Anexos, Informes de los Auditores Externos Contables y Actuarial, de Comisión Fiscalizadora,,

todo ello correspondiente al vigésimo quinto Ejercicio Económico y Social concluido el 30 de Junio de 2018; 4)

Consideración de la gestión del Directorio, de los Apoderados y de la Comisión Fiscalizadora; 5) Consideración

de los Resultados del Ejercicio. Su destino; 6) Consideración de la retribución del Directorio (artículo 261 de la

ley 19.550) y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora (artículo 292 de la ley 19.550). Consideración de

corresponder, de la votación en exceso de lo establecido en el artículo 261 de la ley 19.550; 7) Consideración de la

renuncia de uno de los Directores Titulares. Su Reemplazo. Determinación del número de miembros tanto Titulares

como Suplentes que integran el Directorio (Art. 9no. del Estatuto Social). 8) Elección de miembros Titulares y

Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por vencimiento de mandato. 9) Consideración de la elección de los

auditores externos contables y actuariales de la Sociedad para el cierre del ejercicio al 30/06/2019 y estados

contables intermedios. 10) Aumento de capital por capitalización de aportes irrevocables efectuados por parte

del accionista RAF Latinoamericana SA, por la suma de $ 4.800.000, en efectivo, pasando de esta manera a

un aumento de capital de $ 6.214.560,- a $ 11.014.560,-. 11) Consideración de las condiciones de la emisión de

acciones. Fijación de prima de emisión. 12) Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los

puntos precedentes

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 719 de fecha 23/10/2017 Gabriel Gustavo Vidal -

Presidente

e. 04/09/2018 N° 64842/18 v. 10/09/2018