N° 65447/18 Aviso del Boletín Oficial
GIACOMINI LATINOAMERICA S.A.
Texto del aviso
GIACOMINI LATINOAMERICA S.A.
Convócase a los Señores Accionistas de GIACOMINI LATINOAMERICA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el
día 24 de septiembre de 2018 a las 16.00 horas en primera convocatoria y 17.00 horas en segunda convocatoria,
en Corrientes 545 piso 8, frente, Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Motivos del tratamiento fuera de término de la
documentación prevista en el Art. 234, inciso 1ero. de la Ley General de sociedades Nº 19.550 correspondiente
al ejercicio cerrado el 31/12/2017. 3) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234, inciso 1ero. de
la Ley General de Sociedades Nº 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2017. 4) Consideración
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.950 - Segunda Sección 70 Lunes 10 de septiembre de 2018
del resultado del ejercicio finalizado el 31/12/2017. Desafectación de la reserva facultativa, reserva legal y prima
de emisión para absorber pérdidas. 5) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el
31/12/2017. 6) Honorarios del Directorio correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2017 en exceso del límite
previsto en el Art. 261, párrafo 4to. de la Ley General de Sociedades Nº 19.550. 7) Rectificación del monto de
honorarios de directorio correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2016 aprobados por Asamblea Ordinaria
de Accionistas de fecha 19/06/2017. 8) Consideración de la renuncia presentada por el Director Suplente Alberto
V. Lisdero; designación de nuevo director suplente. 9) Autorizaciones.. NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas
que para concurrir a la Asamblea deberán cumplir con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley N° 19.550.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 15/4/2016 antonio francisco lamari - Presidente
e. 06/09/2018 N° 65447/18 v. 12/09/2018