LINDE SALUD S.A.

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CONVOCASE a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 28 de

septiembre de 2018 a las 11 horas, en la Av. Del Libertador 498, piso 3 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea; 2) Consideración de los

motivos por los cuales la Asamblea ha sido convocada fuera del plazo legal; 3) Consideración de la documentación

indicada en el artículo 234, inciso 1 de la Ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31

de diciembre del 2017. Consideración del resultado del ejercicio. Constitución de reserva facultativa (Art. 70 Ley

19.550); 4) Consideración de la renuncia del Sr. Fabián Lionel Plano a su cargo de Director Titular de la sociedad; 5)

Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la sindicatura; 6) Consideración de la remuneración

del Directorio, en su caso, en exceso del límite previsto en el artículo 261 de la Ley Nº 19.550; 7) Consideración de

los honorarios a la Sindicatura; 8) Fijación del número de Directores Titulares, entre tres y cinco, y elección de los

mismos, con mandato por un año. Eventual elección de directores suplentes en igual o menor número; 9) Elección

de síndicos titular y suplente, con mandato por un año; 10) Otorgamiento de autorizaciones. José ramón Runco.

Presidente designado mediante Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 13 de septiembre de

2017.

Nota: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia en la Av. Del Libertador 498, piso 3, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires con la debida anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea (art. 238 LSC).

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 13/9/2017 jose ramon runco - Presidente

e. 10/09/2018 N° 66602/18 v. 14/09/2018