MINARMCO S.A.

MINARMCO S.A.

Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a la vez para el 2 de octubre de 2018 a las 10:00 en primera

convocatoria y segunda convocatoria a las 11:00 del mismo día, ambas en Avenida Santa Fe 931, piso 2°, Ciudad

de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1º) Explicación de las razones que motivaron la

convocatoria fuera del plazo legal para la consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1º de la Ley

19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 36 finalizado el 31/10/2017; 2º) Consideración de los documentos

del artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico Nro. 36 cerrado el 31/10/2017.

Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria conf. art. 307 de las Normas de IGJ; 3º) Consideración del

resultado económico del ejercicio y eventual absorción de pérdidas con la reserva facultativa y la cuenta de ajuste

de capital; 4º) Consideración de la gestión del Directorio; 5º) Remuneración del Directorio, incluyendo funciones

técnico-administrativas en exceso del límite del artículo 261, Ley 19.550; 6º) Fijación del número de directores

titulares y suplentes y designación de los mismos; 7°) Eventual designación de síndico titular y suplente; 8º)

Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que

para asistir a la Asamblea deberán efectuar el depósito de sus acciones o certificado bancario, o bien informar en

forma fehaciente de su intención de hacerlo en Avenida Santa Fe 931, piso 2°, Ciudad de Buenos Aires, con tres

días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en el horario de 13:00 a 18:00.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 30/06/2016 Alberto Eduardo Magliarelli -

Presidente

e. 10/09/2018 N° 66238/18 v. 14/09/2018