DECKER INDUSTRIAL S.A.

DECKER INDUSTRIAL S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 27 de septiembre de 2018,

a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera,

en la calle Dr. J.F. Aranguren Nº4170, CABA para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inciso 1 de la Ley

19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017 y de su resultado. Razones por las cuales

la Asamblea fue convocada fuera de término legal. 3) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio. 4)

Consideración de la actuación y honorarios de la Sindicatura. 5) Consideración de la renuncia presentada por el Sr.

Jorge Tamargo a su cargo de Director Titular de la Sociedad. 6) Aprobación de la gestión del Director renunciante. 7)

Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de Director Titular. Reorganización del Directorio.

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que a fin de asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación,

ante la Sociedad hasta el día 21 de septiembre de 2018 inclusive en la calle Dr. J.F. Aranguren Nº 4170, CABA,

en el horario de 10 a 17 horas. Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de

anticipación a la hora prevista para la iniciación de la asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro

de Asistencia.

Designado según instrumento privado acta de asamblea y acta de directorio ambas de fecha 18/01/2017 SADY

JEFREY HERRERA LAUBSCHER - Presidente

e. 05/09/2018 N° 65065/18 v. 11/09/2018