CMR FALABELLA S.A.

CMR FALABELLA S.A.

Por Asamblea Ordinaria del 19/07/2018 se resolvió por unanimidad: (i) aprobar la renuncia presentada por Gastón

Bottanzzini a su cargo de Director Titular; (ii) designar como Director Titular en reemplazo a Juan Manuel Matheu;

(iii) ratificar como Directores Titulares a Pablo Agustín Ardanaz, Daniel Alberto Artana y Manuel María Benites; y

(iv) que el Directorio quede compuesto de la siguiente forma: Presidente: Pablo Agustín Ardanaz, Vicepresidente:

Juan Manuel Matheu, Directores Titulares: Daniel Alberto Artana y Manuel María Benites. El director designado

acepta el cargo y constituye domicilio especial en Suipacha 1111, Piso 18, CABA. Autorizado según instrumento

privado Acta de fecha 19/07/2018

Pablo Gabriel Noseda - T°: 38 F°: 751 C.P.A.C.F.

e. 12/09/2018 N° 67171/18 v. 12/09/2018