N° 65378/18 Aviso del Boletín Oficial
NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
Texto del aviso
NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
NOBLE COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria
a realizarse el 28 de Septiembre de 2018 a las 11 horas, en la sede social sita en Sarmiento 539 8º Piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente: Orden del día 1) Designación de
dos accionistas para aprobar y firmar el acta; 2) Consideración y aprobación de los documentos prescriptos por
el Art. 234 inc. 1º de la Ley General de Sociedades e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al
ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2018; 3) Consideración del resultado del ejercicio y de los Resultados
Acumulados. Capitalización de los resultados; 4) Aprobación de la gestión de los Directores e Integrantes de la
Comisión Fiscalizadora; 5) Consideración de los honorarios de los integrantes del Directorio; 6) Consideración de
los honorarios de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 7) Fijación del número de Directores Titulares y
Suplentes y elección de los mismos; 8) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad; 9)
Conferimiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.Se recuerda
a los señores accionistas el cumplimiento del art. 238 Ley 19550.
Designado según instrumento privado ACTA DE DESIGNACION DE AUTORIDADES Nº 68 DE FECHA 20/10/2017
Aldo Alberto Alvarez - Presidente
e. 06/09/2018 N° 65378/18 v. 12/09/2018