ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Convócase a los accionistas de ALUAR Aluminio Argentino Sociedad Anónima Industrial y Comercial, a Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el 17 de octubre de 2018 a las 15:00 horas, en San Martín 920, Entre Piso, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires (Hotel Dazzler Tower) domicilio este que no es el de la sede social, a los efectos de tratar

el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración y resolución

acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la Ley General de Sociedades N° 19.550,

T.O 1984, correspondiente al 49° ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2018. 3. Gestión del Directorio,

del Comité de Auditoría y de la Comisión Fiscalizadora en el período indicado en el punto 2º. 4. Consideración y

resolución respecto al destino de los resultados que arrojan los estados financieros correspondientes al ejercicio

económico Nro. 49 y del saldo de la Reserva para futuros dividendos constituida por la Asamblea celebrada el 20

de octubre de 2005, teniendo en cuenta al efecto los dividendos en efectivo puestos a disposición a partir del 02 de

febrero de 2018 y del 25 de junio de 2018. 5. Fijación del número y elección de Directores titulares y de Directores

suplentes. 6. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 7. Determinación de

honorarios para Directores y para Síndicos por los ejercicios económicos Nros. 49 y 50. 8. Determinación del

presupuesto anual al Comité de Auditoría para el ejercicio económico Nro. 50. 9. Determinación de la remuneración

al Contador Certificante por el ejercicio económico Nro. 49. 10. Designación de Contador Certificante para el

ejercicio económico Nro. 50 y determinación de su remuneración. Buenos Aires, 05 de septiembre de 2018. EL

DIRECTORIO. NOTAS: A los efectos previstos en el artículo 67 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O

1984 y en el artículo 70 de la Ley 26.831, la documentación aludida en el punto 2., se encuentra a disposición

de los accionistas en la sede social de Marcelo T. de Alvear 590, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para la concurrencia a la Asamblea los accionistas deberán depositar constancias de sus cuentas de acciones

escriturales expedidas por la Caja de Valores S.A., a efectos que se inscriba en el libro de asistencia, lo que podrán

cumplimentar de lunes a viernes, en días hábiles, de 10 a 16 horas, hasta el día 10 de octubre de 2018 inclusive,

en el domicilio de la sede social antes mencionado. Las registraciones de asistencia a la Asamblea se iniciarán a

las 13:30 horas del día de su celebración. Atento lo dispuesto por las Normas N.T. 2013 y sus modificaciones de la

Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar

los siguientes datos del titular o de todos los titulares de las acciones: nombre y apellido o denominación social

completa de acuerdo a sus inscripciones, tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o

datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del específico Registro donde

se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá

proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. De igual modo, según

corresponda, los accionistas personas jurídicas, trust, fideicomiso, fundaciones o figura similar, deberán presentar

las declaraciones juradas o certificaciones requeridas por las mencionadas Normas.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 18/10/2017 Javier Santiago Madanes Quintanilla

- Presidente

e. 10/09/2018 N° 66439/18 v. 14/09/2018