GOLDEN PEANUT AND TREE NUTS S.A.

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Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 23/08/2018 se resolvió: (i) fijar en 2 el número de Directores

Titulares y en 2 el número de Directores Suplentes por el término de 1 ejercicio, (ii) quedando conformado el

Directorio de la siguiente manera: Presidente: Carlos Urquiza, Vicepresidente: Mariano E. Carricart y Directores

Suplentes: Alfredo F. Cantilo (h) y Carlos Ignacio Bilbao. Todos los directores designados aceptaron el cargo y

constituyeron domicilio en la calle Reconquista 609, Piso 8º, C.A.B.A. (iii) Asimismo, también se resolvió prescindir

de la sindicatura de la Sociedad y consecuentemente reformar el artículo décimo tercero del Estatuto social.

Autorizado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 23/08/2018

Tomas Brave - T°: 104 F°: 990 C.P.A.C.F.

e. 13/09/2018 N° 67786/18 v. 13/09/2018