CAMMESA - COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO S.A.

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Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y Especial de

Accionistas de las Clases “A”, “B”, “C; “D” y “E” a ser celebrada el día 25 de septiembre de 2018 a las 15:00 horas en

primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en Av. Eduardo Madero 942, Piso 1° C.A.B.A.,

a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2º) Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente

al ejercicio cerrado el 30/04/2018. 3º) Destino del resultado del ejercicio. 4º) Aprobación de los honorarios pagados

y los anticipados a los Directores y Síndicos. Determinación del criterio para la fijación de la remuneración de

los Directores y Síndicos correspondientes al ejercicio 2018/2019 (Artículos 9º y 12º de los Estatutos Sociales).

5º) Aprobación de la Gestión de Directores y Síndicos. 6º) Elección de Directores por las clases accionarias “A”,

“B”, “C”, “D” y “E”. 7º) Renuncia del Director Vicepresidente. Elección del Director Vicepresidente. Fijación de

su remuneración. 8º) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 9º) Designación de la firma de

contadores públicos independientes que tendrán a su cargo la auditoría y certificación de los estados contables

de la Sociedad. 10°) Modificación de los Artículos 3, 5, 8 y 9 de los Estatutos Sociales. Estatuto Ordenado. Nota:

Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación prevista en el artículo 238 de la Ley

19.550, a la sede social sita en Av. Eduardo Madero 942, Piso 1°, C.A.B.A.

Designado según instrumento privado Acta nro. 94 de fecha 06/01/2016 Alejandro Valerio Sruoga - Presidente

e. 10/09/2018 N° 66315/18 v. 14/09/2018