HONEYWELL S.A.I.C.

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Nro. Correlativo: 924.756

Hace saber que por Acta de Directorio de fecha 17.04.18 y Asamblea General Ordinaria de fecha 23.04.18 se

resolvió por unanimidad de votos (i) aceptar la renuncia del Sr. Diego Fernando Martinotti a su cargo de Director

Titular y aprobar su gestión.; y (ii) designar al Sr. Ricardo Pereyra como Director Titular en reemplazo del Director

renunciante, hasta la Asamblea que trate los Estados Contables cerrados al 31 de diciembre de 2017. Asimismo,

por Acta de Directorio de fecha 28.06.18 y Acta de Asamblea General Ordinaria, de fecha 18.07.18, se resolvió por

unanimidad de votos (i) renovar en sus cargos a todos los miembros del Directorio, es decir, a los Sres. Gustavo

Galambos, Karina Luján y Ricardo Pereyra como Directores Titulares, (ii) designar al Sr. Diego Sepiurka como

Sindico Titular y a la Sra. Lorena Karin Rabinowicz como Sindico Suplente, se deja constancia que los Directores

y Síndicos designados permanecerán en sus cargos hasta la Asamblea de Accionistas que apruebe los estados

contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. Se deja constancia que los Sres. Directores fijan

domicilio, a los efectos del artículo 256 in fine de la Ley N° 19.550, en la calle Carlos Pellegrini 179 Piso 9°, de la

Ciudad de Buenos Aires.

Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 18/07/2018

Jacqueline Berkenstadt - T°: 126 F°: 40 C.P.A.C.F.

e. 14/09/2018 N° 67920/18 v. 14/09/2018