VENEDIG S.A.

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Se convoca a accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 11/10/2018, 13hs 1º y 14hs en 2º

convocatoria, en Paseo Colon 524 p. 4 of. 4 CABA, para tratar la Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas

para firmar el acta; 2. Consideración de: convocatoria fuera de plazo, documentación Art 234 Inc. 1 L19.550 del

Ejercicio Económico finalizado el 31/12/2017, gestión del directorio y apoderados; 3. Desafectación de la reserva

Facultativa, Distribución de utilidades y Consideración de la remuneración del directorio; 4. Determinación del

Nro.de directores y Designación autoridades. 5. Modificación de la fecha de cierre del ejercicio y del art. 5 del

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.954 - Segunda Sección 39 Viernes 14 de septiembre de 2018

Estatuto; 5. Conferir autorizaciones. Documentación Art. 67 Ley 19.550 en plazo legal a disposición de accionistas,

notificación asistencia, depósito de acciones, todo en domicilio legal de L-V de 18 a 19hs.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 3/7/2017 joaquin ramon morales - Presidente

e. 14/09/2018 N° 68267/18 v. 20/09/2018