N° 67968/18 Aviso del Boletín Oficial
CORREO ARGENTINO S.A.
Texto del aviso
CORREO ARGENTINO S.A.
Orden del Día
El Directorio de Correo Argentino S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 02 de Octubre 2018 a las 19,00hs. en la sede social sita en la calle Avda. Libertador 498, piso 18,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar los siguientes puntos del orden del día:
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.955 - Segunda Sección 68 Lunes 17 de septiembre de 2018
Orden del Día
1-DESIGNACIÓN DEL ACCIONISTA PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA.
2-CONSIDERACION DE LA MEMORIA INVENTARIO, ESTADOS CONTABLES, INFORME DE LA COMISION
FISCALIZADORA DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 CONFORME LO PREVISTO EN EL
ART 234 INC 1 DE LA LEY 19.550.
3-CONSIDERACION DE LA GESTION DEL DIRECTORIO Y DE LA COMISION FISCALIZADORA DURANTE EL
EJERCICIO INICIADO EL 1 DE ENERO DEL 2017 Y FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, Y FIJACION DE
LOS HONORARIOS.
4-FIJACIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES TAL COMO ASI LO ESTABLECE EL ART.
11 DEL ESTATUTO SOCIAL. DESIGNACION DE LOS ELEGIDOS EN LA ASAMBLEA ESPECIAL DE CLASE “A” DE
ACCIONES PARA SER INCORPORADOS AL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO
EN EL CAPITULO V DEL ESTATUTO, Y DESIGNACIÓN DE LOS DIRECTORES ELEGIDOS POR LA CLASE “B” DE
ACCIONES.
5-DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA ELEGIDOS
EN LA ASAMBLEA ESPECIAL DE CLASE “A” DE ACCIONES PARA SER INCORPORADOS A LA COMISION
FISCALIZADORA DE LA SOCIEDAD, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO VI DEL ESTATUTO, Y
DESIGNACION DE LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DE LA COMISION FISCALIZADORA ELEGIDOS
POR LA CLASE “B” DE ACCIONES.
6-CONSIDERACION DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY 19.550.
Buenos Aires 11 de Septiembre del 2018
Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria Nº 25 de fecha 29/11/2017 Jaime Cibils
Robirosa - Presidente
e. 14/09/2018 N° 67968/18 v. 20/09/2018