FERRUM S.A. DE CERÁMICA Y METALURGIA

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Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día

10 de Octubre de 2018 a las 09:30 horas en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria,

para el caso de no obtenerse quórum para la primera, en la sede social sita en Balcarce 880, 5to. Piso, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar

y firmar el acta de la asamblea; 2) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1°

de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2018; 3) Consideración de

la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia por el mismo período; 4) Consideración del resultado del

ejercicio económico finalizado el 30/06/2018 y de los resultados no asignados a la misma fecha y destino de los

mismos. Distribución de dividendos. Desafectación parcial, de la reserva facultativa de libre disponibilidad; 5)

Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado

el 30/06/2018 por $ 48.401.912.- (total remuneraciones) en exceso de $ 7.645.318.- del límite del VEINTICINCO POR

CIENTO (25%) de las utilidades, conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación ante la propuesta

de distribución de la totalidad de las utilidades del ejercicio en concepto de dividendos; 6) Aumento de capital y

emisión de acciones, si correspondiere, de acuerdo con lo resuelto en los puntos anteriores; 7) Determinación del

número y elección de los miembros que integrarán los cargos de Directores titulares y suplentes; 8) Determinación

del número y elección de las personas que integrarán el Consejo de Vigilancia a que se refiere el art. 20° de los

estatutos sociales; 9) Determinación de los importes máximos y mínimos del Presupuesto Anual del Comité de

Auditoría que deberá fijar el Directorio y 10) Designación del Contador Certificante para el nuevo ejercicio iniciado

el 1° de julio de 2018 y determinación de sus honorarios.

Nota 1: Se recuerda a los señores accionistas que, para tener derecho a asistir a la Asamblea, deberán depositar

sus constancias de tenencia de acciones escriturales extendidas por la Caja de Valores en la sede social calle

Balcarce 880, 5to. piso, Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas hasta el día 04/10/2018 (1er. párrafo art. 238,

Ley 19.550).

Nota 2: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista

para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

Nota 3: Atento lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, al momento de comunicar la

participación en la Asamblea se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido

o la denominación social completa; tipo y nº de documento de identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación de Registro donde se hallan inscriptas y de

su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la

Asamblea como representante del titular de las acciones.

Nota 4: Se aclara a todo efecto que para la consideración del l incremento de la reserva facultativa de libre

disponibilidad (punto 4) del Orden del Día, la Asamblea sesionará con el carácter de extraordinaria, de conformidad

con lo dispuesto por el Art. 70, último párrafo, de la Ley 19.550.

Nota 5: Se deja aclarado que el llamado a segunda convocatoria será aplicable sólo a la Asamblea General

Ordinaria. En cualquier caso, el llamado a segunda convocatoria para la Asamblea Extraordinaria se realizará

luego, en su caso, conforme los términos de ley.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 1862 de fecha 19/10/2017 Guillermo Viegener -

Presidente

e. 12/09/2018 N° 67056/18 v. 18/09/2018