LAS ELBAS S.A.

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Convócase a los accionistas a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el 28 de septiembre de 2018 a las

14:30 en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, a celebrarse en Olazábal 1515, Piso

4, Salón de Usos Múltiples, CABA, para considerar el siguiente orden del día: 1°) Designación de dos accionistas

para firmar el acta; 2°) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1° de la Ley General

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.955 - Segunda Sección 71 Lunes 17 de septiembre de 2018

de Sociedades correspondiente al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2016; 3°) Consideración

y aprobación del resultado del ejercicio económico social; 4°) Consideración y aprobación de la venta de los

inmuebles de la Sociedad sitos en Ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos y Duplex, Piso 8 y 9, de Av.

Independencia 3345, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 5°) Consideración de la gestión de los Directores por

el ejercicio económico 2016; 6°) Consideración de la remuneración del Directorio en los términos del artículo 261,

último párrafo de la Ley General de Sociedades; 7°) Fijación del número de directores titulares y suplentes. Elección

de los mismos; y 8°) Consideración del cambio de sede social y reforma del artículo primero del estatuto social.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 16/11/2016 jose marcelo gimenez - Presidente

e. 11/09/2018 N° 66981/18 v. 17/09/2018