N° 68252/18 Aviso del Boletín Oficial
SURIA HOLDING S.A.
Texto del aviso
SURIA HOLDING S.A.
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea Extraordinaria para el día 5 de octubre de 2018, a las 12:00
horas, en la Sede Social de Av. Del Libertador Nro 5926 10° piso departamento A, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2)
Motivos por los que la Asamblea es convocada fuera del plazo legal; 3) Consideración de la documentación
establecida por el artículo 234, inciso 1) de la Ley 19550, Memoria, Estados Contables, Anexos, Notas, Informe de
los Auditores Independientes e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio regular cerrado el 31 de diciembre
de 2017; 4) Consideración y destino del resultado del ejercicio correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el
31 de diciembre de 2017; 5) Consideración y en su caso aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio
en tratamiento. Honorarios; 6) Consideración de la gestión y remuneración del Síndico; 7) Fijación del número
de Síndicos y su elección; 8) Consideración y en su caso aprobación de la compra por parte de la Sociedad
de las acciones del Grupo Faerman en RAF LATINOAMERICANA S.A.; y 9) Otorgamiento de las autorizaciones
necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 28/7/2017 Gabriel Gustavo Vidal - Presidente
e. 14/09/2018 N° 68252/18 v. 20/09/2018