TALLION ARGENTINA S.A.

TALLION ARGENTINA S.A.

Se convoca a los accionistas de Tallion Argentina S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse

el día 05/10/2018 a las 16:00 hs. en primera convocatoria y a las 17:00 hs. en segunda convocatoria en la sede

social de Rondeau 3367, CABA, para el tratamiento del siguiente orden del día: 1) Designación de accionistas

para firmar el acta de Asamblea. 2) Razones que motivaron la convocatoria fuera de término. 3) Consideración

de la documentación, prescripta en el artículo 234, inc. 1° de la Ley N° 19.550 correspondiente a los ejercicios

económicos finalizados el 31/12/2016 y el 31/12/2017. 4) Consideración del destino del resultado de los ejercicios.

5) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración. 6) Fijación del número de directores y su

designación. 7) Consideración de la desafectación de la reserva facultativa para absorber pérdidas acumuladas.

8) Consideración de la desafectación de las reservas facultativa y prima de emisión para realizar aumento del

capital social. Emisión de Acciones Liberadas. Reforma del artículo 4º del estatuto social. 9) Aumento del capital

social mediante la capitalización de créditos contra la sociedad y aportes en efectivo de los accionistas. Reforma

del artículo 4º del estatuto social. Nota 1: Para asistir, los accionistas deberán comunicar su asistencia en los

términos del art. 238 de la Ley N° 19.550, en forma fehaciente hasta el Lunes 01/10/2018. Nota 2: Las copias de

los Estados Contables de tratamiento en la Asamblea se encuentran a disposición de los Sres. Accionistas en el

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.957 - Segunda Sección 70 Miércoles 19 de septiembre de 2018

domicilio de la sede social, de lunes a viernes de 14:00 hs. a 17:00 hs. y serán entregadas sólo a personas que

acrediten fehacientemente autorización.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 1/4/2016 juan carlos viñez - Presidente

e. 17/09/2018 N° 68476/18 v. 21/09/2018