AMALTA S.A.

AMALTA S.A.

Por Esc. del 11/09/2018 Registro 573 C.A.B.A., se protocolizaron las siguientes Actas: 1. Acta de Directorio

del 20/03/2018 y Acta de Asamblea General Ordinaria del 05/04/2018 las que resolvieron aceptas la renuncia

del Presidente Leonidas Pascual Arpino y designar integrantes del directorio distribuyendo cargos conforme

a: Presidente: Matías Gonzalo VILLAFAÑA.- Director Suplente: Juan Manuel MOIX.- Domicilio especial de los

directores: Avenida del Libertador 6810 piso 7 C.A.B.A.- 2. Acta de Asamblea General Extraordinaria del 12/07/2018

que resolvió: a) Aumentar el capital a la suma de $ 10.000.000.- dividido en 10.000.000 acciones ordinarias

nominativas no endosables de valor nominal $ 1, cada una con derecho a 1 voto por acción; b) Reformar el artículo

cuarto del estatuto social.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 165 de fecha 11/09/2018 Reg. Nº 573

Natalia Gonzalez Neleri - Matrícula: 4938 C.E.C.B.A.

e. 20/09/2018 N° 69619/18 v. 20/09/2018