ASOCIART S.A. ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio cita a los Señores Accionistas en

primera y segunda convocatoria, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social sita en Av. L.

N. Alem 621 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 11 de octubre de 2018 a las 14:00 hs. en primera

convocatoria y a las 15:00 hs. en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:

Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr.

Secretario.

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.958 - Segunda Sección 88 Jueves 20 de septiembre de 2018

2. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Informe del Auditor, Informe del Actuario, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Anexos, Notas y otros informes

correspondientes al 23° ejercicio comercial iniciado el 1° de julio de 2017 y finalizado el 30 de junio de 2018.

3. Informe de gestión del Directorio y Sindicatura - Consideración.

4. Consideración de las retribuciones otorgadas a los Directores y Síndicos.

5. Consideración de lo dispuesto en el artículo 24 del Estatuto Social: destino a dar al resultado del ejercicio.

6. Elección de Directores Suplentes por finalización de sus mandatos y por el término de un ejercicio.

7. Elección de Síndicos Titulares y Síndicos Suplentes por finalización de sus mandatos y por el término de un

ejercicio.

EL DIRECTORIO

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas la obligación de cumplimentar el artículo 238 de la Ley 19.550, en

el sentido de comunicar su decisión de asistir a la Asamblea, a fin de ser inscripto en el Libro de Asistencia a

Asambleas, con por lo menos tres días de anticipación a la fecha fijada para la misma, y eventualmente otorgar

mandato de representación – artículo 239 Ley 19.550.

Presidente Osvaldo N. Bossicovich

Designado por Acta de Directorio N° 165, de fecha 13 de octubre de 2016.

Designado según instrumento privado acta directorio 165 de fecha 13/10/2016 osvaldo nicolas bossicovich -

Presidente

e. 17/09/2018 N° 68457/18 v. 21/09/2018