CASA EIBAR INMOBILIARIA INDUSTRIAL COMERCIAL Y FINANCIERA S.A.

CONVOCATORIA

POR 5 DIAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 08 de octubre de 2018, a las 11

hs. en 1º convocatoria y a las 12 hs. en 2º convocatoria, en la calle Manuel José Báez 346, 3° Piso, Departamento

“B”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2) Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1º Ley 19550 correspondiente al ejercicio

económico cerrado el 30 de junio de 2018.

3) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018 y su destino.

4) Consideración de la gestión y remuneración del directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018 en

exceso al límite establecido por el art. 261 de la Ley N° 19.550.

5) Designación de Directorio por vencimiento del mandato. Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes.

Término de duración en el cargo.

6) Consideración del aumento del capital social con prima de emisión y reforma del estatuto.

7) Autorizaciones para realizar las inscripciones registrales de las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

NOTA I: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia a la Sociedad

con no menos de tres días hábiles de anticipación a su celebración en calle Manuel José Báez 346, 3° Piso,

Departamento “B”, CABA, en el horario de 10 a 15 horas. NOTA II: Copias impresas de la documentación que

tratará la Asamblea se pueden retirar en la calle Manuel José Báez 346, 3° Piso, Departamento “B”, CABA, en el

horario de 10 a 15 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDIANRIA de fecha 24/07/2017 VANESA

DEBORA COCCO - Presidente

e. 14/09/2018 N° 68126/18 v. 20/09/2018

Texto del aviso