CREDITO Y CAUCION S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

CREDITO Y CAUCION S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria de en primera y segunda convocatoria para el 17 de octubre de 2018, a las 15 y 16

horas respectivamente, en la sede social sita en 25 de Mayo 565 Piso 3° UF 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Consideración de la Memoria, Balance general, los Estados de

Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, las Notas, Anexos, Informes del Auditor, Informe del Actuario,

Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás información complementaria, de acuerdo a lo establecido en

Artículo 234, inciso1º, de la Ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2018.

2) Consideración del destino del resultado del ejercicio. 3) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora. 4) Fijación de la remuneración del Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora en

exceso del límite establecido por el art. 261 de la Ley 19.550. 5) Autorización a Directores y Síndicos a los efectos

de lo previsto en el art. Nº 273 de la Ley Nº 19.550. 6) Designación de 2 accionistas para que firmen el Acta de

Asamblea EL DIRECTORIO.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que la documentación que se somete a consideración en el punto 2

del orden del dia estará a disposición de los mismos en la sede social y que para asistir a la Asamblea deberán

cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, en la sede

social, de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 12/10/2016 Gonzalo Anibal Cordoba - Presidente

e. 19/09/2018 N° 69051/18 v. 25/09/2018