CRZ CONSTRUCCIONES S.A.

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Por Asamblea del 06/09/2018 se resolvió: (i) reformar el artículo 9 del Estatuto Social, quedando el mismo redactado

de la siguiente forma: “Artículo 9°: La dirección y administración de la Sociedad está a cargo de un Directorio

compuesto del número de miembros que fije la asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de cinco con

mandato por tres años. La Asamblea puede designar suplentes en igual o menor número de los titulares y por el

mismo plazo, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. La Asamblea al elegir los

miembros que han de formar el Directorio, determinará cuál de ellos ejercerá las funciones de Presidente. En caso

de directorio plural, los directores en su primera sesión deberán designar un Vicepresidente, quien reemplazará al

Presidente en caso de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de

sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes, teniendo doble voto el Presidente en caso de empate.

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.958 - Segunda Sección 5 Jueves 20 de septiembre de 2018

La asamblea fija la remuneración del Directorio. El Directorio podrá designar en su seno directores delegados,

quienes tendrán las funciones de gerentes generales, así como gerentes especiales, en los términos del artículo

270 de la ley 19.550. El Directorio se reunirá por lo menos una vez cada tres (3) meses y sesionará válidamente

con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, en forma física o comunicados entre sí mediante

video teleconferencia (medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras), siempre que todos los

participantes puedan ser identificados y puedan seguir la deliberación e intervenir en la misma en tiempo real.

Únicamente serán considerados a los efectos del quórum, los Directores que asistan en forma física a la Reunión.

En caso de que asistan miembros mediante video teleconferencia deberá constar en el acta el nombre de los

directores que asisten en tal forma y el voto emitido por ellos. En el caso de reuniones a distancia del órgano

de administración, las actas serán confeccionadas y firmadas dentro de los cinco (5) días hábiles de celebrada

la reunión por los miembros presentes en forma física y el representante del órgano de fiscalización. Asimismo,

el órgano de fiscalización dejará constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas. Las sesiones serán

presididas por el Presidente o Vicepresidente en ausencia del Presidente o, en ausencia de ambos, por alguno de

los Directores que resulte designado por los asistentes. Las reuniones de directorio deberán ser convocadas por

escrito y notificadas al domicilio denunciado por el director y el órgano de fiscalización, con indicación del día,

hora, lugar de celebración e incluirá los temas a tratar.”; (ii) aprobar las renuncias de los Sres. Ricardo Repetti a

su cargo de director titular y vicepresidente y de Cristian Sawyer a su cargo de director titular; (iii) fijar en uno el

número de director titular, ratificando en su cargo al Sr. Santiago Clusella como único director titular y Presidente; y

(iv) designar al Sr. Juan Ignacio Stoessel como director suplente. El director Juan Ignacio Stoessel aceptó el cargo

y constituyó domicilio especial en Zufriategui 2195, Florida, Prov. de Bs As. Autorizado según instrumento privado

Acta de Asamblea de fecha 06/09/2018

Mikaela Badaracco - T°: 129 F°: 938 C.P.A.C.F.

e. 20/09/2018 N° 69760/18 v. 20/09/2018