N° 68352/18 Aviso del Boletín Oficial
FIPLASTO S.A.
Texto del aviso
FIPLASTO S.A.
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria, para el día 19 de octubre de
2018, a las 9.30 horas en la sede social sita en Alsina 756, Piso 10°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin
de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de
la Memoria incluyendo el Informe sobre el Código de Gobierno Societario y Estados Financieros (que comprenden
el estado de situación patrimonial de la Sociedad al 30 de junio de 2018, los estados de resultado integral, de
cambios en el patrimonio neto y de flujo de efectivo, con sus notas y anexos que lo complementan, así como
toda otra información requerida por las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013), la Ley 26.831 y
por el Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires), Inventario e Informe de la Comisión Fiscalizadora,
correspondientes al 73º ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2018; 3) Consideración de la gestión de los
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.958 - Segunda Sección 92 Jueves 20 de septiembre de 2018
directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora; 4) Consideración del destino del resultado del ejercicio al 30
de junio de 2018 por la suma de $ 6.254.649. Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos
en acciones por la suma de $ 2.000.000, equivalentes al 2,8805991% del capital social; 5) Aumento de capital y
emisión de acciones, si correspondiere, de acuerdo con lo resuelto en el punto anterior; 6) Consideración de las
remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018 por $ 500.000; 7) Elección
de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 8) Fijación de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora y del
Contador Certificante por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018; 9) Designación del contador que certificará
los estados financieros correspondientes al ejercicio económico Nº 74 a cerrarse el 30 de junio del 2019; 10)
Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso; 11) Consideración de
la designación de un Director Titular en reemplazo del Director renunciante Eduardo A. Sabater. Consideración de
la designación de un Director Suplente en reemplazo del fallecido Director Suplente Gustavo A. Schänzle. Nota
1: Se hará saber a los accionistas que, a los efectos de poder participar en la asamblea, deberán presentar con
no menos de tres días hábiles de anticipación a la celebración del acto asambleario, en el horario de 9 a 13 y de
15 a 17 horas, en Alsina 756, piso 10º de la Ciudad de Buenos Aires las constancias de titularidad o certificados
de depósito emitidos por la Caja de Valores. Nota 2: Atento lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional
de Valores, al momento de comunicar la participación en la Asamblea se deberán informar los siguientes datos
del titular de las acciones: nombre y apellido o la denominación social completa; tipo y nº de documento de
identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación
del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos
datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.
Designado según Instrumento Privado ACTA DE ASAMBLEA DE ELECCION DE AUTORIDADES Y ACTA DE
DIRECTORIO AMBAS DE FECHA 20/10/2017 Guillermo Viegener - Presidente
e. 17/09/2018 N° 68352/18 v. 21/09/2018