LEAMA S.A.

LEAMA S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de LEAMA S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

a celebrarse en la sede social, sita en Avenida Raúl Scalabrini Ortiz 3282, piso 30, C.A.B.A. el día 10 de octubre

de 2018, a las 17 horas, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- Designación de dos accionistas para firmar el

acta. 2- Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria de la Asamblea se realiza fuera del término

legal.

3- Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inciso primero, de la Ley General de Sociedades,

correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 35 finalizado el 31 de diciembre de 2016.

4- Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio bajo análisis. Ratificación de todo lo actuado por

la Dra. Luisa Baron en su carácter de Presidente en ejercicio, con motivo del pedido de licencia del Dr. Mauricio

Baron. Remuneración del Directorio.

5- Consideración del resultado correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 35 finalizado el 31 de diciembre de

2016 y su destino. 6- Designación de miembros titulares y suplentes del Directorio por el término de tres ejercicios,

previa determinación de su número. 7- Ratificación de lo resuelto por la Asamblea del 16 de diciembre de 2016.

8- Autorizaciones. Se recuerda a los titulares de acciones que deben cursar comunicación para que se los inscriba

en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha

fijada, conforme Art. 238 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta directorio 179 de fecha 17/11/2017 luisa edit baron - Presidente

e. 19/09/2018 N° 69077/18 v. 25/09/2018