SANATORIO SAN LUCAS S.A.

SANATORIO SAN LUCAS S.A.

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los Señores Accionistas de SANATORIO SAN LUCAS S.A. a Asamblea General Ordinaria para el

día 02 de Octubre de 2018 a las 12.00 hs., en Tucumán 1452, Piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Determinación del numero de accionistas para que firmen el Acta de Asamblea

2º) Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al

ejercicio Nº 60 finalizado el 30 de Junio de 2018.

3º) Consideración de los honorarios al Directorio.

4º) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

5º) Determinación del número de Directores y su elección por el término de tres ejercicios.

Buenos Aires, 10 de Septiembre de 2018.

EL DIRECTORIO

Nota: Los señores Accionistas deberán comunicar por escrito su asistencia a la Asamblea o bien depositar sus

acciones con una anticipación no menor a 3 días hábiles a la celebración de la Asamblea en la sede comercial de

la sociedad sita en Belgrano 369, San Isidro,

Bs. As.- Dirección, según lo dispuesto por el articulo 238, Ley 19550

Designado como Presidente el Cdor. Sergio Alberto Fernández, por Acta de Asamblea de fecha 19 de octubre de

2016, transcripta en el libro de Actas de Asamblea Nro. 5 rubrica Nro. 19435-00 del 17 de Marzo de 2000.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 19/10/2016 SERGIO ALBERTO FERNANDEZ -

Presidente

e. 14/09/2018 N° 67881/18 v. 20/09/2018