TUTELAR BURSATIL S.A.

TUTELAR BURSATIL S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse Sarmiento 356 Piso 5 CABA el día 16 de octubre de

2018 a las 15.30 hs. en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria. ORDEN DEL DIA: a)

Designación de dos accionistas para firmar el acta.

b) Consideración de la documentación del artículo 234 de la Ley General de Sociedades, correspondiente al

ejercicio económico cerrado el 30/06/18 y consideración de su resultado.

c) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Sindicatura

d) Fijación de los honorarios de los miembros del Directorio y de la Sindicatura.

e) Fijación del número de integrantes del Directorio y elección Directores titulares y suplentes.

f) Elección de Sindico Titular y Sindico Suplente.

g) Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio finalizado el 30/06/18

h) Designación de Contadores Certificantes, titular y suplente, de los Estados Contables del ejercicio iniciado el

1/07/18 y que finalizará el 30/06/19.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán comunicar asistencia con al menos 3 dias hábiles de antelación

a la Asamblea en Sarmiento 356 Piso 5 de 10 a 17 horas.- EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta directorio 278 de fecha 3/11/2016 pablo gabriel cubela - Presidente

e. 20/09/2018 N° 69865/18 v. 26/09/2018