N° 4/2009 Aviso del Boletín Oficial
MUU LOMAS S.A.
Texto del aviso
MUU LOMAS S.A.
Se convoca a accionistas a Asamblea General Ordinaria y a Asamblea General Extraordinaria, en primera
convocatoria, para el día 09/10/2018 a las 17:00hs y 18:00hs respectivamente en el domicilio de la calle Viamonte
2660, Piso 4º “A” C.A.B.A. Orden del día de la Ordinaria: 1º) Designación del Presidente de la Asamblea y dos
accionistas para suscribir el Acta. 2º) Consideración de la celebración de la Asamblea fuera del plazo legal. 3º)
Dispensa al Directorio del cumplimiento de la Resolución General IGJ Nº 4/2009. 4º) Consideración y resolución
sobre la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado
de Flujo de Efectivo, Inventario y demás documentación del art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente a los
ejercicios económicos Nro. 2 cerrado al 31 de Diciembre de 2016 y Nro. 3 cerrado al 31 de Diciembre de 2017. 5º)
Consideración y resolución sobre el destino de los resultados de los ejercicios finalizados al 31 de Diciembre de
2016 y al 31 de Diciembre de 2017 y remuneración del Directorio, en su caso. 6º) Consideración de lo actuado por el
Directorio. 7º) Elección de los miembros del Directorio, número de integrante, titulares y suplentes, distribución de
cargos, y tiempo de vigencia de los mismos. Orden del Día de la Extraordinaria: 1º) Designación del Presidente de
la Asamblea y dos accionistas para suscribir el Acta. 2º) Consideración y resolución sobre la posible modificación
del domicilio legal fijado en el Estatuto Social. Los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia según
lo previsto por el art. 238 de la Ley 19.550.
Designado según instrumento público Esc. Nº 216 de fecha 10/12/2014 Reg. Nº 1394 marcelo augusto bosano -
Presidente
e. 17/09/2018 N° 68496/18 v. 21/09/2018