FACAM S.A.

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IGJ 198596 CONVOCATORIA

Citase por 5 días en primera convocatoria a las 11:00 hs, a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria

a celebrarse el día 08 de Octubre de 2018, y en segunda convocatoria a las 12:00 hs. en la calle Boyacá 1565 de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Consideración de la documentación

prescripta por los Art. 63 a 66 y 234 inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado

el 31 de Mayo de 2018; 2º) Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración (Art. 261 de la Ley 19550;

3º) Destino del Resultado del ejercicio; 4º) Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria de acuerdo con los

requerimientos de información previstos en la Resolución General (I.G.J.) 4/2009; 5º) Elección de dos accionistas

para suscribir el Acta de Asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas que, para poder concurrir a la asamblea, deberán comunicar su asistencia

o depositar las acciones en la sede social, dentro de los plazos legales en el horario de 8 a 16 hs.- Sociedad no

comprendida dentro del Art. 299, Ley 19550.-

Designada por instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 29/09/2017 Daniela Brosan Presidente

Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 33 de fecha 29/09/2017 daniela patricia brosan -

Presidente

e. 21/09/2018 N° 70267/18 v. 27/09/2018