LAZZOMA S.A.C.I.F.

LAZZOMA S.A.C.I.F.

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en Ayacucho 2050 Planta Baja CABA, el día 12/10/2018

a las 11 Hs. en primera convocatoria, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos

accionistas para que suscriban el acta de Asamblea. 2) Motivos por los cuales se convocan fuera de término las

Asambleas Anuales Ordinarias de la Sociedad por los ejercicios cerrados el 30 de junio de 2012 a 30 de junio de

2017 inclusive. 3) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1) de la ley 19.550 por el ejercicio finalizado

el 30/06/12, por el ejercicio cerrado el 30/06/13, por el ejercicio cerrado el 30/06/14, por el ejercicio cerrado el

30/06/15, por el ejercicio cerrado el 30/06/16, por el ejercicio cerrado el 30/06/17 y por el ejercicio cerrado el

30/06/18. 4) Aprobación de la gestión del Directorio. 5) Distribución de Utilidades y Remuneración del Directorio. 6)

Aumento de Capital – emisión y canje de acciones. Reforma Artículo 4° del Estatuto. 7) Modificación en el órgano

de administración en su cantidad de integrantes y plazo de vigencia – adecuación a las nuevas reglamentaciones.

Reforma Artículo 7° del Estatuto. 8) Prescindencia de la Sindicatura. Reforma Artículo 9° del Estatuto Social. 9)

Reforma Artículo 10° - Convocatorias a Asambleas, quórum y mayorías. 10) Redacción y aprobación de un Texto

Ordenado. 11) Designación de Directorio. 12) Cambio de Sede.- Nota: Los accionistas deberán comunicar su

asistencia con por lo menos 3 días de anticipación, tal como lo establece el artículo 238 LGS. La documentación

que se somete a consideración en el punto 3) del Orden del Día estará a disposición de los accionistas en la sede

de la sociedad y podrá ser retirada de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.-

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 11/11/11 gustavo marcelo mazzola - Presidente

e. 25/09/2018 N° 71166/18 v. 01/10/2018