GAS NATURAL BAN S.A.

GAS NATURAL BAN S.A.

Convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria. Se convoca a los señores accionistas de Gas Natural

BAN, S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 24 de octubre de 2018 a las 12,00

horas, en la sede social sita en la calle Isabel la Católica 939 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del Día: 1°) Elección de dos (2) accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea; 2°) Designación

de Directores Titulares en reemplazo de los Directores salientes y hasta la elección de autoridades para el

ejercicio 2019. Reestructuración del Órgano de Administración de la Sociedad; 3°) Aprobación de la gestión de los

Directores salientes; 4°) Cambio de denominación social. Modificación del artículo 1° del Estatuto Social de Gas

Natural BAN, S.A. Notas: 1ª) El Libro de Registro de Acciones Ordinarias Escriturales de la Sociedad es llevado

por Caja de Valores S.A. En orden a lo establecido en el art. 238 de la Ley N° 19.550, para asistir a la Asamblea

los accionistas deberán solicitar a Caja de Valores S.A. una constancia de la cuenta de acciones escriturales y

depositarla en la Sociedad con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de

la Asamblea, para su asiento en el Libro de Depósito de Acciones y de Registro de Asistencia a Asambleas. 2ª)

Para depositar las constancias extendidas por Caja de Valores S.A., los accionistas deberán concurrir de lunes a

viernes de 10:00 a 18:00 horas, a las oficinas de Gas Natural BAN, S.A. sitas en la calle Isabel la Católica 939, piso

2° (Servicios Jurídicos) de la Ciudad de Buenos Aires. La Sociedad entregará a los accionistas comprobantes del

recibo de las mencionadas constancias, que servirán para la admisión a la Asamblea. 3ª) A las 18:00 horas del 18

de octubre de 2018 vencerá el plazo para comunicar asistencia y que los accionistas depositen en la Sociedad las

constancias expedidas por Caja de Valores S.A. para asistir a la Asamblea. 4ª) A partir del 4 de octubre de 2018

en la sede social se encontrará disponible la documentación y las propuestas del Directorio que serán sometidas

a la consideración de los accionistas en los distintos puntos del Orden del Día (art. 70 de la Ley N° 26.831), las

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.962 - Segunda Sección 69 Miércoles 26 de septiembre de 2018

cuales podrán ser retiradas por los accionistas de 10:00 a 18:00 horas. 5ª) Los accionistas y quienes concurran

a la Asamblea en su representación, deberán suministrar a la Sociedad los datos requeridos en las Normas de la

Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.).

Designado según instrumento privado acta de asamblea y acta de directorio Nº 197 ambas de fecha 23/04/2018

Horacio Carlos Cristiani - Presidente

e. 24/09/2018 N° 70695/18 v. 28/09/2018