MOLINO HARINERO CARHUE S.A.I.C.I.A.F.

MOLINO HARINERO CARHUE S.A.I.C.I.A.F.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convocase a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 18 de octubre de

2018 a las 9.00 hs en primera convocatoria y 10.00 hs en segunda convocatoria, en todos los casos en el domicilio

sito en la calle Lavalle 1537, piso 5, oficina “H”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Elección de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2) Análisis de los motivos que originaron la convocatoria fuera de término.

3) Consideración de los estados contables cerrados al 30 de Noviembre de 2017 y de la Memoria del Directorio.

4) Asignación de los resultados del ejercicio.

5) Consideración de la gestión del Directorio.

6) Remuneración del director titular correspondiente al ejercicio vencido y propuesta para el ejercicio en curso en

los términos del art. 261 LGS.

7) Análisis de la recomposición del patrimonio neto de la sociedad.

8) Revocar la decisión de la asamblea celebrada el 30.03.2017 respecto el aumento de capital social hasta su

quíntuplo.

9) Reducción del capital social.

10) Aumento del capital social.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA N° 531 de fecha 30/03/2016 JOSE LUIS MARINO -

Presidente

e. 25/09/2018 N° 71196/18 v. 01/10/2018