ANIOS AMERICA S.A.

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Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 16 de octubre de 2018, a las 10:00 y 12:00hs,

en primera y segunda convocatoria, respectivamente, a celebrarse en la sede social de Av. Presidente Quintana

529, Piso 5, CABA, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración del tratamiento fuera del plazo legal de la documentación que prescribe el art. 234, inc. 1°, de la

Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/noviembre/2017. 3) Consideración de los Estados Contables,

la Memoria y demás documentación prescripta por el Art. 234, inc. 1º, de Ley 19.550, correspondiente al ejercicio

económico de la Sociedad cerrado el 30/noviembre/2017. 4) Consideración de los resultados del ejercicio y

resolución sobre su destino. 5) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio (artículo 275 de la Ley

19.550) y así como del Sr. Hugo Letartre también en sus funciones técnico-administrativas, durante el ejercicio

económico cerrado el 30/noviembre/2017. Aprobación de la gestión. 6) Consideración de las remuneraciones del

Directorio. 7) Elección de los miembros del Directorio. 8) Otorgamiento de las autorizaciones correspondientes

para registrar las decisiones que se adopten en la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 6/9/2018 Monica Gabriela Orlando - Director en

ejercicio de la presidencia

e. 21/09/2018 N° 70392/18 v. 27/09/2018