IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.

IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.

Inscripta ante la IGJ el 23.06.1943 bajo el Nº 284 Fº 291 Lº 46 TºA convoca a convoca a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria de Accionistas para el día 29 de octubre de 2018 a las 11:00 horas, fuera de la sede social en el

Hotel Intercontinental sito en la calle Moreno 809, Salón Quinquela, Segundo Subsuelo CABA, según el siguiente

orden del día:

1) ELECCIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE LA ASAMBLEA.

2) CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PREVISTA EN EL INC. 1 DEL ARTÍCULO 234 DE LA LEY N° 19.550

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2018

3) CONSIDERACIÓN DEL DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2018

QUE ARROJÓ UNA GANANCIA POR LA SUMA DE $ 14.308.078.486. CONSIDERACION DE LA DISTRIBUCION

DE UN DIVIDENDO EN ACCIONES DE IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A. POR HASTA EL EQUIVALENTE

A LA SUMA DE $ 1.412.000.000.

4) CONSIDERACION DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS NO ASIGNADOS POR LA SUMA DE $ 16.538.338.620.

5) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL

30.06.2018.

6) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO

FINALIZADO EL 30.06.2018.

7) CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES AL DIRECTORIO POR $ 38.301.028 CORRESPONDIENTES AL

EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2018.

8) CONSIDERACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR EL EJERCICIO

FINALIZADO EL 30.06.2018 POR LA SUMA DE $ 900.000.

9) CONSIDERACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES POR VENCIMIENTO DE

MANDATO POR TRES EJERCICIOS.

10) DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR UN

EJERCICIO.

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.964 - Segunda Sección 84 Viernes 28 de septiembre de 2018

11) DESIGNACIÓN DEL CONTADOR CERTIFICANTE PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO.

12) CONSIDERACION DE LA APROBACION DEL HONORARIO DEL CONTADOR CERTIFICANTE POR EL

EJERCICIO CERRADO AL 30.06.2018 POR LA SUMA DE $ 12.023.127.

13) ADECUACION DEL ESTATUTO SOCIAL A NUEVAS DISPOSICIONES LEGALES. ANALISIS DE REFORMAS.

14) CONSIDERACIÓN DE (I) LA RENOVACIÓN DE LA DELEGACIÓN EN EL DIRECTORIO DE LAS MÁS AMPLIAS

FACULTADES PARA DETERMINAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL “PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN

DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES, NO CONVERTIBLES EN ACCIONES, CON O SIN GARANTÍA O

GARANTIZADAS POR TERCEROS, POR UN MONTO MÁXIMO EN CIRCULACIÓN DE HASTA US$ 350.000.000

(DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES) (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS

MONEDAS) ”, QUE FUERA APROBADO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FECHA 31 DE OCTUBRE

DE 2017 (EL “PROGRAMA”), QUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE APROBADOS POR LA ASAMBLEA ASÍ COMO

LA ÉPOCA, MONTO, PLAZO, FORMA DE COLOCACIÓN Y DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS

DISTINTAS CLASES Y/O SERIES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES QUE SE EMITAN BAJO EL MISMO; (II)

LA AUTORIZACIÓN AL DIRECTORIO PARA (A) APROBAR, CELEBRAR, OTORGAR Y/O SUSCRIBIR CUALQUIER

ACUERDO, CONTRATO, DOCUMENTO, INSTRUMENTO Y/O VALOR RELACIONADO CON EL PROGRAMA Y/O

LA EMISIÓN DE LAS DISTINTAS CLASES Y/O SERIES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES BAJO EL MISMO,

(B) SOLICITAR Y TRAMITAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES LA AUTORIZACIÓN PARA LA

OFERTA PÚBLICA DE TALES OBLIGACIONES NEGOCIABLES, (C) EN SU CASO, SOLICITAR Y TRAMITAR ANTE

CUALQUIER MERCADO DE VALORES AUTORIZADO DEL PAÍS Y/O DEL EXTERIOR LA AUTORIZACIÓN PARA

EL LISTADO Y NEGOCIACIÓN DE TALES OBLIGACIONES NEGOCIABLES, Y (D) REALIZAR CUALQUIER ACTO,

GESTIÓN, PRESENTACIÓN Y/O TRÁMITE RELACIONADO CON EL REFERIDO PROGRAMA Y/O LA EMISIÓN

DE LAS DISTINTAS CLASES Y/O SERIES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES BAJO EL PROGRAMA; Y (III) LA

AUTORIZACIÓN AL DIRECTORIO PARA SUBDELEGAR LAS FACULTADES Y AUTORIZACIONES REFERIDAS EN

LOS PUNTOS (I) Y (II) ANTERIORES EN UNO O MÁS DE SUS INTEGRANTES, GERENTES DE LA SOCIEDAD O EN

LAS PERSONAS QUE DETERMINE DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR LA NORMATIVA VIGENTE.

15) AUTORIZACIONES.

Nota: El registro de acciones escriturales es llevado por Caja de Valores S.A. (CVSA) domiciliada en 25 de Mayo 362

CABA por lo que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales

llevada por CVSA y presentarla para su depósito en Florida 537 piso 18° CABA de 10:00 a 15:00 horas hasta el

23 de octubre de 2018. Se entregarán los comprobantes de admisión a la Asamblea. Al tratar los puntos 4, 13 y

14 la Asamblea tendrá carácter de extraordinaria requiriéndose un quórum de 60%. De acuerdo a lo previsto en

el art. 22 del Capítulo II del Título II de las Normas CNV T.O. 2013 al momento de inscripción para participar de la

Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación

social completa; tipo y N° de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de

las personas jurídicas individualizando el Registro ante el que se hallaren inscriptas y su jurisdicción; domicilio

con indicación de su carácter. Idénticos datos deberán ser proporcionados por el representante del titular de las

acciones que asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones, agregando el carácter de la

representación. En virtud de lo establecido por los Arts. 24, 25 y 26, Cap. II, Título II de las Normas de CNV (texto

según RG 687) los accionistas, sean éstos personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, deberán informar a la

sociedad sus beneficiarios finales indicando el nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento,

documento nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación tributaria y profesión. En

caso de personas jurídicas constituidas en el extranjero, para poder participar en la asamblea deberán acreditar el

instrumento en el que conste su inscripción en los términos de los artículos 118 o 123 de la Ley Nº 19.550, según

corresponda. La representación deberá ser ejercida por el representante legal inscripto en el Registro Público

que corresponda o por mandatario debidamente instituido. En caso de figurar participaciones sociales como de

titularidad de un “trust”, fideicomiso o figura similar, deberá acreditarse un certificado que individualice el negocio

fiduciario causa de la transferencia e incluya el nombre y apellido o denominación, domicilio o sede, número

de documento de identidad o de pasaporte o datos de registro, autorización o incorporación, de fiduciante(s),

fiduciario(s), “trustee” o equivalente, y fideicomisarios y/o beneficiarios o sus equivalentes según el régimen legal

bajo el cual aquel se haya constituido o celebrado el acto, el contrato y/o la constancia de inscripción del contrato

en el Registro Público pertinente, de corresponder. Si las participaciones sociales aparecen como de titularidad

de una fundación o figura similar, sea de finalidad pública o privada, deben indicarse los mismos datos referidos

en el párrafo anterior con respecto al fundador y, si fuere persona diferente, a quien haya efectuado el aporte

o transferencia a dicho patrimonio. La representación deberá ser ejercida por el titular de la administración del

patrimonio, en el caso del fideicomiso, “trust” o figura similar, y por quien detente la representación legal en los

demás casos; o por mandatario debidamente instituido.

Designado según instrumento privado acta de directorio nro. 2313 de fecha01/11/2017 Eduardo Sergio Elsztain -

Presidente

e. 25/09/2018 N° 71031/18 v. 01/10/2018