MERANOL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

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CONVOCATORIA

Convocase a los señores Accionistas de Meranol S.A.C.I a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25

de octubre de 2018, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, en la

sede social, ubicada en Azopardo Nro. 770 piso 23° Oficina “6”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

siguiente orden del día: 1°) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea. 2°) Consideración

de la Memoria. Estado de Situación Patrimonial. Estado de Resultado. Estado de Evolución del Patrimonio Neto.

Estado de Flujo de Efectivo. Anexos. Notas. Informe del Síndico e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a lo

prescripto por el Art. 234. inc. 1° de la Lev 19.550 sus modificatorias v complementarias, correspondientes al

ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018. 3°) Destino del Resultado del Ejercicio. 4°) Consideración de la gestión del

Directorio y del Síndico. 5°) Consideración de la Remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado

el 30/06/2018 por $ 5.896.800 en exceso de $ 4.134.823,54 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las

utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante propuesta de no

distribución de dividendos. 6°) Consideración de la Remuneración al Síndico correspondiente al ejercicio cerrado

el 30/06/2018 por $ 510.319 en exceso de $ 510.319 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades

acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante propuesta de no distribución de

dividendos. 7°) Designación de Síndicos.

8°) Designación de un Contador Dictaminante para los estados contables correspondientes al ejercicio social en

curso. 9°) Revalúo Contable de Bienes de Uso según Ley Nro. 27430.

10°) Autorizaciones.Nota: Los señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán presentar en la

sede social el certificado de concurrencia de la misma, el cual debe ser solicitado en Caja de Valores S.A., en el

horario de 10 a 15 horas. El domicilio para poder presentar los certificados mencionados es Azopardo Nro. 770

piso 23° Oficina “6”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 11 a 17 horas, venciendo el plazo para su

presentación el 22 de octubre de 2018. Rodolfo Jorge Pérez Wertheim.DNI 16.395.099

Designado según instrumento publico esc 222 de fecha 14/11/2016 reg 237 Rodolfo Jorge Perez Wertheim -

Presidente

e. 28/09/2018 N° 72313/18 v. 04/10/2018