N° 72623/18 Aviso del Boletín Oficial
LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
Texto del aviso
LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de LA HOLANDO SUDAMERICANA CIA. DE SEGUROS S.A. a la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 23 de octubre de 2018, a las 11.30 horas, en primera
convocatoria, en la sede social sita en Sarmiento 309, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos
e Informe de la Comisión Fiscalizadora, de los Auditores Externos y del Actuario, documentos previstos en el art.
234, inc. 1º, de la ley 19.550, y de los Informes de Control Interno y de Reaseguros, todos ellos correspondientes
al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2018.
3º) Consideración del resultado del ejercicio.
4º) Consideración de la gestión de los directores y síndicos.
5º) Consideración de la remuneración de los miembros del directorio, en exceso del límite previsto por el art. 261
de la Ley 19.550.
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.965 - Segunda Sección 36 Lunes 1 de octubre de 2018
6º) Tratamiento de las operaciones con sociedades vinculadas.
7º) Consideración de la remuneración de los síndicos. Art. 292 de la Ley 19.550.
8º) Determinación del número y designación de directores titulares y suplentes por el término de un año.
9º) Elección de síndicos titulares y suplentes.
10º) Elección del auditor externo contable y del auditor externo actuarial.
11º) Consideración del otorgamiento de autorización para que los directores designados puedan actuar en
directorios de otras compañías de seguros.
12º) Tratamiento del aporte irrevocable de capital efectuado con fecha 14 de agosto de 2018. Modificación del art.
5º del Estatuto Social, relativo al capital social.
Los accionistas deberán notificar su asistencia en Sarmiento 309, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el plazo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de setiembre de 2018
Designado según instrumento privado acta de directorio 1575 de fecha 26/9/2017 Ernesto Alberto Levi - Presidente
e. 01/10/2018 N° 72623/18 v. 05/10/2018