N° 71476/18 Aviso del Boletín Oficial
LEYDEN S.A.I.C.Y F.
Texto del aviso
LEYDEN S.A.I.C.Y F.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 26 de Octubre de 2018, a las 11:00 horas
en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede sita en la calle Anchoris 273
de C.A.B.A., a los efectos de tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas
para aprobar y firmar el Acta. 2) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1° de la
Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2018.3) Distribución de las utilidades del
ejercicio por un valor total neto de $ 12.392.988 (Doce millones trescientos noventa y dos mil novecientos ochenta
y ocho pesos), según el siguiente detalle: a) Distribución de dividendos en efectivo por un valor de $ 2.943.335.-
(Dos millones novecientos cuarenta y tres mil trescientos treinta y cinco pesos), pagaderos según el siguiente
cronograma. 1ª cuota el 5 de noviembre de 2018 por la suma de $ 490.560.- 2ª cuota el 5 de diciembre de 2018
por la suma de $ 490.555.- 3ª cuota el 4 de enero de 2019 por la suma de $ 490.555.- 4ª cuota el 5 de febrero de
2019 por la suma de $ 490.555.- 5ª cuota el 5 de marzo de 2019 por la suma de $ 490.555.- 6ª cuota el 5 de abril de
2019 por la suma de $ 490.555.- b) Distribución de dividendos en acciones liberadas por un total $ 8.830.004 (Ocho
millones ochocientos treinta mil cuatro pesos), procedentes de las utilidades del ejercicio bajo consideración, entre
los accionistas de la sociedad, en proporción a sus respectivas tenenciasc) a Reserva Legal: $ 619.649.- 4) Aumento
del Capital Social en concordancia con lo dispuesto en el inciso b) del punto Tercero del presente Orden del Día,
en la suma de $ 8.830.004 (Ocho millones ochocientos treinta mil cuatro pesos), resultando el nuevo Capital Social
en la suma de $ 48.765.603 (Cuarenta y ocho millones setecientos sesenta y cinco mil seiscientos tres pesos)
5) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018.6)
Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018.7)
Fijación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes con mandato por dos ejercicios, hasta la
Asamblea que considere los Estados Contables del Ejercicio a cerrarse el 30 de junio de 2020.8) Consideración de
la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018.9) Elección
de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio Nro. 61 iniciado el 1ro. de julio
de 2018.10) Designación del Contador Certificante del Balance del ejercicio Nro. 61 iniciado el 1ro. de julio de
2018.11) Fijación de la remuneración del Contador Certificante del Balance del Ejercicio Nro. 60 cerrado el 30 de
junio de 2018.Se hace presente que, de acuerdo al art. 238, 2do. párrafo de la Ley 19550, los Sres. Accionistas
deberán cursar comunicación a efectos de su inscripción en el Libro de Asistencia a Asambleas hasta el día 23
de octubre de 2018, en la sede social de la empresa, calle Anchoris Nº 273, Capital Federal, en el horario de 13:00
a 17:30 horas. Asimismo, quienes tengan sus acciones depositadas en Caja de Valores, deberán acompañar el
certificado de depósito correspondiente dentro del mismo plazo.
Designado según instrumento privado acta de directorio N° 651 de fecha 07/11/2016 Guillermo Saul Bianchi -
Presidente
e. 26/09/2018 N° 71476/18 v. 02/10/2018