RIBEIRO S A.C.I.F.A. E I.

RIBEIRO S A.C.I.F.A. E I.

El Directorio de Ribeiro SACIFA e I convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

de Accionistas el 25 de octubre de 2018 en la sede social sita en Av. Corrientes 4678 piso 1, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a las 15:30 en primera convocatoria y a las 16.30 en segunda convocatoria, con el siguiente ORDEN

DEL DÍA:

Asamblea Ordinaria: 1) Consideración de la memoria y su anexo de código de gobierno societario, estado de

situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.965 - Segunda Sección 89 Lunes 1 de octubre de 2018

efectivo por el ejercicio terminado al 30 de junio de 2018 y las notas 1 a 36 que los complementan, reseña informativa,

informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor sobre los Estados Contables correspondientes al

ejercicio social Nº 47° finalizado el 30 de junio de 2018. 2) Consideración de los resultados del ejercicio. Análisis

del contexto económico. 3) Aprobación del modelo de revaluación de ciertas clases del rubro Propiedad, planta

y equipo. 4) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 5) Consideración de las

remuneraciones al directorio ($ 13.333.526,84) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de

2018, el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación aplicable. 6) Consideración de los

Honorarios de la Comisión Fiscalizadora. 7) Determinación del número de integrantes del directorio. Designación

de directores titulares y suplentes. 8) Anticipo honorarios directorio. 9) Elección de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora. 10) Determinación del auditor externo del próximo ejercicio con cierre el 30/06/19. 11) Rectificación

del artículo octavo del estatuto social aprobado en la asamblea del 31/08/17. 12) Delegación de facultades en el

Directorio en el marco de las emisiones de Obligaciones Negociables emitidas por la Sociedad. 13) Designación

de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. El 11° punto será tratado en asamblea extraordinaria; los

restantes puntos en asamblea ordinaria.- Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán comunicar su asistencia

a la Asamblea en la sede social con no menos de 3 días de anticipación en los términos del Artículo 238 de la Ley

19550.

Designado según instrumento privado acta de directorio 755 de fecha 20/10/2015 manuel ribeiro - Presidente

e. 28/09/2018 N° 71909/18 v. 04/10/2018