TGLT S.A.

TGLT S.A.

TGLT S.A. IGJ N° 1754929. Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

de TGLT S.A. (la “Sociedad”), a ser celebrada el día 2 de noviembre de 2018 a las 12:00 horas, en primera

convocatoria, o el mismo día a las 13:00 horas en segunda convocatoria (esta segunda convocatoria, únicamente

a los efectos de la Asamblea Ordinaria, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 237 de la Ley General de

Sociedades) en Miñones 2177, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (no es la sede social), para

tratar el siguiente Orden del Día:

“1º) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea. 2°) Consideración de la fusión por

absorción entre TGLT S.A., como sociedad absorbente, y Caputo S.A., como sociedad absorbida, en los términos

de los artículos 82 y siguientes de la Ley General de Sociedades y del artículo 77 y siguientes de la Ley de Impuesto

a las Ganancias (Asamblea Extraordinaria). 3°) Consideración de los estados financieros separados especiales de

fusión de la Sociedad al 30 de junio de 2018 y los estados financieros especiales consolidado de fusión al 30 de

junio de 2018, junto con sus respectivos informes del auditor externo e informes de la Comisión Fiscalizadora.

Consideración del destino de los Resultados No Asignados (pérdida) y de la situación patrimonial de la sociedad,

dado que se encuentran reunidos los presupuestos previstos en el artículo 94 inc. 5° y 206 de la Ley 19.550.

Tratamiento del compromiso previo de fusión suscripto el 17 de septiembre de 2018. (Asamblea Extraordinaria). 4°)

Consideración del aumento del capital social de la Sociedad por la suma de valor nominal de hasta $ 15.500.000

mediante la emisión de hasta quince millones quinientas mil nuevas acciones ordinarias, escriturales, de $ 1 de

valor nominal y con derecho a un voto por acción, con derecho a dividendos en igualdad de condiciones que las

acciones en circulación al momento de su emisión, a emitirse con la prima de emisión que resulte de la aplicación

de la relación de canje aplicable como consecuencia de la fusión. Solicitud de oferta pública y listado de las

nuevas acciones a ser emitidas. Delegación en el Directorio de las facultades necesarias para la implementación

del aumento de capital y la solicitud de oferta pública y listado de las acciones a ser emitidas.

5°) Consideración del otorgamiento de autorizaciones para suscribir el acuerdo definitivo de fusión. 6°) Consideración

de la gestión del Sr. Fernando Saúl Zoppi como director de la Sociedad. Designación de un nuevo director suplente

para cubrir la vacante originada. 7°) Ratificación del desistimiento de la oferta voluntaria de canje resuelto por el

Directorio en fecha 28 de mayo de 2018. Cancelación del aumento de capital y de la delegación de facultades

aprobados en el Punto 2 de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad de fecha 28 de febrero

de 2018 (Asamblea Extraordinaria). 8°) Ratificación o modificación del parámetro de prima de emisión por acción

aprobado en el Punto 3 de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 28 de febrero de 2018.9°)

Consideración de la reforma de los artículos 4, 5, 7 y 9 del Estatuto Social de la Sociedad. Aprobación de un Texto

Ordenado del Estatuto Social (Asamblea Extraordinaria). 10°) Otorgamiento de autorizaciones para la realización

de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.” El Directorio.

Nota: 1) Se recuerda a los señores accionistas que Caja de Valores S.A., domiciliada en 25 de Mayo 362 PB, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea,

deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A.

y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la sede social de

la Sociedad sita en Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cualquier día hábil y en

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.965 - Segunda Sección 40 Lunes 1 de octubre de 2018

el horario de 10:00 a 15:00 horas, y hasta el día 29 de octubre de 2018 a las 15:00 horas inclusive. La Sociedad

entregará a los señores accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.

2) Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución N° 465/04 de la Comisión Nacional de Valores,

al momento de la comunicación de asistencia y de la efectiva concurrencia a la Asamblea deberá acreditarse

respecto de los titulares de acciones y su representante, respectivamente: nombre, apellido y documento de

identidad; o denominación social y datos de registro, según fuera el caso, y demás datos especificados por la

mencionada norma. Estatuto original inscripto el 13/6/2005 bajo el número 6967, libro 28 de S.A.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 14/04/2016 Federico Nicolás Weil - Presidente

e. 01/10/2018 N° 72412/18 v. 05/10/2018