TORT VALLS S.A.

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CONVOCATORIA:

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 22 de

octubre de 2018 a las 15:00 horas, y en caso de no reunirse quórum suficiente, se convoca a la misma en segunda

convocatoria para el mismo día a las 16:00 horas en la sede social de la calle Dr. Angel Roffo 7005, 2º Piso, Oficina

“65, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de la Documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales

correspondiente al 58 Ejercicio Económico finalizado el 30 de Junio de 2018;

3º) Remuneración al Directorio en exceso el límite legal dispuesto por

el artículo 261 de la Ley 19.550 y destino del remanente de utilida-

des;

4º) Designación de Síndico Titular y Suplente;

5º) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2018.-

Nota: Los Accionistas deben comunicar su asistencia a la Asamblea en el domicilio de Dr. Angel Roffo 7005,

Piso 2°, Oficina “65”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo establecido por el Artículo 238 de la

Ley 19.550. Los Directores fijan domicilio especial en Dr. Angel Roffo 7005, Piso 2º, Oficina “65”, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.-

Nombre y Apellido: Myriam Valls

DNI Nº 13.802.167

Domicilio: Gabriela Mistral 111 – Los Polvorines (CP 1613)

Cargo: Presidente

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Nº 563 DE FECHA 20/10/2017

MYRIAM VALLS - Presidente

e. 27/09/2018 N° 71828/18 v. 03/10/2018