COMPAÑIA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S.A.

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CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 25 de

Octubre de 2018, a las 9:30 horas, en la Sede Social, calle Chile 778, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º. Consideración de los documentos que establece el Artículo 234 de la Ley 19.550, por el Ejercicio finalizado el

30 de junio de 2018.

3º. Consideración de los resultados no asignados al 30/06/18 y destino de los mismos. Consideración de la

propuesta del Directorio de distribución de utilidades informada en la Memoria.

4º. Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia, desde la fecha de asunción hasta la

fecha de Asamblea.

5º. Consideración de la remuneración al Directorio ($ 7.000.000.-) y al Consejo de Vigilancia ($ 97.000.-)

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2018.

6º. Consideración del destino del saldo de la cuenta Ajuste de Capital.

7º. Aumento de capital y emisión de acciones, si correspondiere de acuerdo con lo resuelto en los puntos anteriores.

8º. Fijación del número y elección de los Miembros Titulares y Suplentes del Directorio.

9º. Fijación del número y elección de los Miembros Titulares y Suplentes del Consejo de Vigilancia, y su remuneración.

10º. Designación del Contador certificante y determinación de su remuneración por el Ejercicio iniciado el 1º de

julio de 2018.

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.966 - Segunda Sección 72 Martes 2 de octubre de 2018

11º. Determinación de los importes máximos y mínimos del Presupuesto Anual del Comité de Auditoria que deberá

fijar el Directorio.

NOTA:

a) Se comunica a los Señores Accionistas que de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley 19.550 y su

rectificatoria Nro. 22.903, a los efectos de tener derecho a asistir a la Asamblea deberán depositar el certificado

extendido por la Caja de Valores S.A., en la Sede Social, calle Chile 778 Capital Federal, en el horario de 12 a 16

horas, hasta el día 19 de octubre de 2018.

b) Para la consideración del punto 3 la Asamblea sesionará en carácter de Extraordinaria.

Ing. Francisco Enrique Viegener

Presidente

Designado según instrumento privado ACTA DE asamblea de fecha 20/10/2016 Francisco Enrique Viegener -

Presidente

e. 26/09/2018 N° 71474/18 v. 02/10/2018