JANET W S.A.

JANET W S.A.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 19 dias del mes de Septiembre del 2018, se reune en su sede social de la calle

Florida 683 piso 4 Of. 36 de esta Capital, el Directorio de Janet W. S.A. Toma la palabra la Sra. Presidente y aclara

que el objetivo de la presente reunión es considerar la renovación o ratificación de las autoridades de la sociedad.

En uso de la palabra de Sra. Janet Lorraine Wise propone se convoque a Asamblea General Ordinaria para el dia

18 de Octubre de 2018 a las 19 hs en su sede social de la calle Florida 683 Piso 4 Of. 36 de esta Capital Federal

para deliberar sobre el presente orden del dia: “PRIMERO: Designación de dos accionistas para firmar el acta

de Asamblea; SEGUNDO: Elección de autoridades”. Sometida a votación la convocatoria propuesta se aprueba

por una unanimidad en todos sus aspectos. No habiendo otros temas que tratar se resuelve dar por finalizada la

reunión, firmando los intervinientes al pie del acta respectiva.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 17/12/2015 janet lorraine wise - Presidente

e. 28/09/2018 N° 72251/18 v. 04/10/2018